Expertise em Risco Reputacional

Avaliação de Riscos e Efetividade
PLD-FT
Due Diligence
Programa Anticorrupção

A C3W pode auxiliá-lo no mapeamento dos riscos de crimes financeiros e na identificação dos controles e processos necessários para mitigar esses riscos de forma contínua e otimizada para os negócios, independentemente do seu setor de atuação.

Somos especialistas em Compliance, Risco Reputacional, na Prevenção de Crimes Financeiros e no mapeamento de Risco Operacional e Risco Socioambiental (ESG).

Informe-se sobre a legislação aplicável, as exigências regulatórias e as melhores práticas de mercado adotadas na prevenção e no combate aos crimes financeiros no seu setor de atuação conversando com um de nossos consultores.

Avaliação Interna
de Risco

Elaboração ou revisão da avaliação de riscos de crimes financeiros associados aos produtos e serviços, canais de distribuição, região de atuação, clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.

Elaboração e Revisão
de Programas

Elaboração dos Programas de Compliance, PLDFT, Integridade, Anticorrupção, Antifraudes, etc. ou revisão dos processos existentes por meio de relatório de diagnósticos.

Hotline

Com o Hotline você terá uma quantidade mensal de horas para consultar um de nossos especialistas para auxiliá-lo nas questões do dia a dia, debater sobre melhores práticas, exigências regulatórias, etc. Sua consulta poderá ser feita por e-mail, telefone, teleconferência (online) ou agendamento de reunião (presencial).

Elaboração ou revisão da avaliação de riscos de crimes financeiros associados aos produtos e serviços, canais de distribuição, região de atuação, clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.
O relatório é elaborado considerando diversas fontes de pesquisas, tais como: tribunais de justiça, órgãos reguladores, listas restritivas e mídia desabonadora, dentre outros. A partir do resultado das pesquisas é feita uma análise de risco reputacional, por um especialista, e elaborado um parecer definindo uma classificação de risco para a pessoa pesquisada.
Para acessar o canal de denúncias, clique aqui ou aponte o celular para o QR code abaixo
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