Avaliação de Riscos e Efetividade PLD-FT Due Diligence Programa Anticorrupção
A C3W pode auxiliá-lo no mapeamento dos riscos de crimes financeiros e na identificação dos controles e processos necessários para mitigar esses riscos de forma contínua e otimizada para os negócios, independentemente do seu setor de atuação
Informe-se sobre a legislação aplicável, as exigências regulatórias e as melhores práticas adotadas na prevenção e no combate aos crimes financeiros no seu setor de atuação
Avaliação Interna de Risco
Risk Assessment (Inicial e Periódica)
Elaboração e Revisão de Programas
Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento do Terrorismo (PLDFT), Fraudes e Anticorrupção
Elaboração ou revisão da avaliação de riscos de crimes financeiros associados aos produtos e serviços, canais de distribuição, região de atuação, clientes, parceiros, colaboradores, fornecedores