Consultoria
A consultoria da C3W é liderada pelos próprios sócios, oferecendo suporte completo e know-how nos seguintes assuntos:
Avaliação Interna de Risco
Elaboração ou revisão da avaliação de riscos de crimes financeiros associados aos produtos e serviços, canais de distribuição, região de atuação, clientes, parceiros, colaboradores e fornecedores.
Elaboração e Revisão de Programas
Elaboração dos Programas de Compliance, PLDFT, Integridade, Anticorrupção, Antifraudes, etc. ou revisão dos processos existentes por meio de relatório de diagnósticos.
Avaliação de Efetividade
Elaboração de avaliação de efetividade utilizada para verificar se um determinado processo está formalizado e sendo executado em conformidade com uma Lei, exigência regulatória, norma técnica (ISO / ABNT), autorregulação ou melhor prática de mercado.
Elaboração e Aplicação de Planos de Testes
Desenvolvimento e aplicação de plano de testes para verificar a adequação de processos e controles.
Otimização de processos
Revisão de processos com a utilização de técnicas de racionalização, uso de tecnologias e metodologias para otimização de prazos e custos.
Monitoramento de Transações
Revisão e aprimoramento do processo de monitoramento e seleção de transações (regras e cenários, análise aprofundada (dossiês)) e comunicação ao regulador.
Risco Operacional
Mapeamento de processos para identificação de pontos de controle e mitigação de riscos, com definição de critérios para registros de perdas operacionais (BDPO) e identificação de necessidade de planos de continuidade de negócios (PCN).
Risco Socioambiental
Desenvolvimento de Matriz de Risco para mapeamento de processos que envolvam o risco socioambiental e climático (RSAC) nos produtos, serviços e relacionamentos com clientes, terceiros e colaboradores.
